أعلنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء إيقاف أربعة موظفين بمصرف الجمهورية احتياطيا عن العمل. وبينت هيئة الرقابة الإدارية عبر مكتبها الإعلامي أن التقرير المُعدِّ مِن الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بالهيئة، كشف وجود وقائع اختلاس مرتكبه، حيث أن هذه الوقائع تشكل جرائم جنائية من اختلاس مال ...

قال مكتب النائب العام إن نيابة مكافحة الفساد، تصدَّت في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية،  لواقعات فساد شابت نشاط موظف فرع مصرف الجمهورية – الحرشة.وأضاف بلاغ للمكتب أن محقق القضية بحث واقعة اختلاس سبعة ملايين ومائة وعشرين ألفاً وأربعمائة واثنين وثمانين ديناراً ؛ وأكدت محصِّلة البحث  دلائل اتجاه إرادة  موظف الفرع ...

أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي لثلاثة موظفين بمصرف الجمهورية "الظهرة" بتهمة الاختلاسوبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تولى تقصِّي واقعة اختلاس ثلاثـمائة وخمسة وسبعين ألف دينار من أموال المصرف.وأوضح مكتب النائب العام أن ...

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن عملية تتبع للأموال الناتجة عن ممارسات الفساد، مكّنت من العثور على 500 ألف مليار سنتيم، ما يعادل 36 مليار دولار،، لدى عائلة واحدة.ووجه تبون، في كلمة خلال لقاء الحكومة الولاة، الخميس، ما أسماه "آخر نداء" لأصحاب الأموال المكدسة، داعيا إياهم أن يضخوا أموالهم في الاقتصاد الرسمي، ...

أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس عميد بلدية هراوة احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة الاختلاس وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن سلطة التحقيق بحثت واقعة اختلاس المعدات الطبية المخصصة لغرض مجابهة جائحة فيروس كورونا؛ فأبَان البحث، سوء سلوك عميد البلدية؛ بتعمُّده اختلاس المنقولات التي كانت تحت يده وعهدته؛ ...

أمر مكتب النائب العام بحبس القائم بمهام المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى روندا احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه باختلاس عشرات الآلاف من النقد الأجنبي.وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة جرائم الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، أخذ في استقصاء انحراف سلوك القائم بمهام ...

أمرت النيابة العامة بحبس 5 ضباط من منتسبي حرس الجمارك بميناء مصراتة حبسا احتياطيا على خلفية واقعة اختلاس 25 مليون دينار مودعة في حساب مركز الجمارك.وأكد مكتب النائب العام، أن المتهمين يواجهون تهمة الاختلاس والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة، وتعمدهم تزوير مستندات رسمية لغرض تحقيق نفع للغير.

اعتقلت السلطات العراقية، المحافظ السابق للموصل بعد عام ونصف عام من هروبه بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين في هذه المدينة.وأفاد مسؤول في هيئة النزاهة، وفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية" في موقعها، أن نوفل العاكوب، الذي أقالته بغداد على إثر غرق قارب في نهر دجلة في عيد الأم العام الفائت ...

ألقت السلطات المصرية القبض على 20 متهماً في أكبر عملية لغسل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و750 مليون جنيه، على 25 حسابا بريديا.وأفادت التحقيقات بتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة ...