بحث مصرف ليبيا المركزي مع نظيره المالطي التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.جاء ذلك خلال لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع محافظ مصرف مالطا المركزي(Edward Scicluna) ونائبه اليوم السبت في مدينة مراكش المغربية.وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين ...

أمر مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء بحبس شخصين إثنين بتهمة الاستيلاء على أموال حكومية وأصدر قراراً بضبط وإحضار مساعد مدير فرع مصرف التضامن قرقارش.وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن النيابة العامة حرِّكت الدعوى الجنائية في مواجهة تشكيل عصابي، تعمَّد أفراده الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال صكوك ...

شدد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية بغية صد مخططات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأربعاء، مع مدير عام مصلحة الجمارك ونائب مدير عام مصلحة الضرائب، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي.وقالت الوزارة في بيان لها،أن ...

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه "لو استرجع الشعب التونسي أمواله المجمدة في الخارج وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات، لما عاش في هذه الأزمة المالية" على حد قوله.ودعا قيس سعيد خلال اجتماع مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس محمد الرقيق والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس إلى ...

نظّم مصرف ليبيا المركزي، ورشة علمية تدريبية لتعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية،إفتتحها محافظ المصرف المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصديق الكبير.وقال مصرف ليبيا المركزي عبر "فيسبوك"،أن هذه الورشة نظمتها وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع ...

أكد هانيبال القذافي في تصريح له عبر فريق الدفاع الخاص به أن خاطفيه في لبنان طلبوا المال مقابل الإفراج عنه.وقال هانيبال إن حكام لبنان يرهنون إطلاق سراحه بالأموال الليبية لدى البنوك اللبنانية البالغة 2 مليار دولار مبينا أنه تعرض لهذه المقايضة منذ اليوم الأول لخطفه من سوريا حيث طلب الخاطفون المال مقابل الإفراج عنه ...

قال الخبير الاقتصادي سعيد رشوان، إنه لا وجود لأي أموال تخص القذافي في الخارج، وأتحدى أي مسؤول أن يواجهني بعكس ذلك، مضيفا أن الحديث بأن القذافي أو أي من رجاله أخرج 120 مليار دولار أموال وذهب وآثار خارج البلاد، لا أساس له من الصحة.وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، طلبت ...

جددت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب تجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 42 شخصا.وصدر هذا القرار في العدد الأخير الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ أمس الجمعة.جدير بالذكر أن اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب تصدر قرارات تجميد أموال وموارد اقتصادية للمشتبه بهم في قضايا الإرهاب وغسيل أو تبييض الأموال.

أعلن مصرف الجمهورية أنه يمكن للعملاء سحب الأموال من خلال جميع الصرافات الآلية الموجودة وذلك بسقف 600 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و 3000 دينار شهريا .وأوضح مصرف الجمهورية عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن الصرافات الآلية موجودة في فرع الميدان، فرع الرشيد، فرع الصريم، فرع جنوب طرابلس، فرع بالاشهر، فرع عين زارة، فرع ...