أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الوحدة العجيلات ونائبه ورئاسة قسم الحسابات الجارية ستة أيام احتياطياً على ذمة لارتكاب عمليات مصرفية غير مشروعة.

وبين مكتب النائب العام أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤولي فرع مصرف الوحدة- العجيلات بعدما تولى نائب النيابة مباشرة إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من ديوان المحاسبة تُجَاه مدير فرع المصرف؛ ونائبه؛ ورئاسة قسم الحسابات الجارية.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المتهمين قاموا بعمليات مصرفية غير مشروعة؛ أُجريت على حسابات الزبائن؛ أخذت صورة: الحوالات إلى حسابات تُدار بمعرفتهم، باستعمال صكوك مصرفية طالها التزوير؛ فاستظهر المحقق مرور سلوك الجناة بمراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع، التمويه، الإدماج )؛ بقصد تمويه مصدر المتحصَّلات الجُرمية وإتاحتها من مصدر يبدو أنه مشروع عند تتميم الاستيلاء عليها.

وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهمين ستة أيام احتياطياً على ذمة القضية؛ ومضت في تنفيذ تدبير إخضاع فرع المصرف للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيودات العمل جميعها .