نفذت السلطات الإيطالية عملية اعتقال أخرى يوم الجمعة وحجزت 55 مليون يورو في صورة أصول مرتبطة بتحقيقات "النفط القذر" والتي اعتُقل في إطارها المواطنان المالطيان دارين ديبونو وغوردون ديبونو في أكتوبر الماضي.

وتم إلقاء القبض على إيطالي مقيم في لندن يدعى أنطونيو ديسياتا ، ويبلغ من العمر 51 عاماً ، كما تمت مصادرة أصول في شكل 29 مليون لتر من الوقود و 11 عقارًا في جنوة وتريست وأبياتيجراسو ، ويخت بطول 14 مترًا.

ويندرج هذا في سياق التحقيق الذي كشف عن شبكةٍ لتهريب النفط من ليبيا التي يغيب عنها القانون فيها إلى مالطا ثم إلى إيطاليا.

ويزعم المدعون الإيطاليون أنه في الفترة بين عامي 2016 و 2017 ، تم تهريب ما يزيد عن 350 مليون لتر من الوقود من مالطا إلى إيطاليا عبر 30 رحلة قامت بها ناقلات مالطية مملوكة لشركة "ديبونو" ، وتم بيعه بسعر مخفض في السوق الإيطالية في وقت لاحق.

وقد أصدر قسم "الشرطة المالية" يوم الجمعة أمرا باحتجاز "ديسياتا" لمحاكمته ، فيما قضت محاكم ميلانو - بناء على طلب المدعي العام - بالاستيلاء المتزامن على أصول تزيد قيمتها على 55 مليون.

ويعتقد مكتب المدعي العام في ميلانو أنه اكتشف استيراد وبيع أكثر من 350 مليون لتر من الوقود غير القانوني في إيطاليا ، وهو ما يعادل خسائر بقيمة 55 مليون يورو للخزينة من القيمة المضافة.

وتم إلقاء القبض على "ديسياتا" ، المنحدر من تريستي ، بصفته المدير الفعلي لكل من شركة Oilchem srl ومقرها في ميلانو ، وشركة Xcel Petroleum ، وهما شركتان تعملان في تجارة المنتجات البترولية بالجملة.  ويواجه "ديسياتا" تهمة الاحتيال الدولي على ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع.

كما يُتهم بإصدار واستخدام فواتير لعمليات غير موجودة ، وإتلاف وإخفاء وثائق المحاسبة وغسل الأموال.

وقد تم الحصول على النفط المذكور من ليبيا ووصل إلى إيطاليا عن طريق ناقلة مالطية ، لم يكشف عن اسم مالكها ولكن قيل إنه تم إلقاء القبض عليه في أكتوبر 2017 كجزء من تحقيق "النفط القذر" ، وهو ما يعني ربما دارين ديبونو و ، أو غوردون ديبونو.

وتم توزيع الوقود فيما بعد ، مع فواتير مزورة ، بين مختلف الشركات الأمامية التي تتعامل مع الشبكة لصالح المستودعات التجارية وموزعي الطرق الذين ينتمون إلى ما يسمى بدائرة "المضخات البيضاء" المنتشرة في جميع أنحاء إيطاليا ، أي محطات الخدمة التي لا تنتمي إلى شركات البنزين ذات العلامات التجارية الكبرى .

ويقال إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء سلسلة التوريد سمح ببيع الوقود في السوق الإيطالية بأسعار أقل بكثير من تلك التي يتحملها المنافسون ، مما خلق جوا للمنافسة غير المشروعة.

ومن بين المشتبه بهم الآخرين : لورينزو ساسي ولوسيانو سيريغني ، الممثلان القانونيان لشركة Oilchem srl  وأنجيلو لاكوبينو ممثل شركة Xcel Petroleum  والمحاسب لوسيانو بولونيا،  و الأخير يشغل منصب أستاذ في عقود التسويق في جامعة لا سابينزا في روما ، وهو قاضي ضرائب سابق ، ومحام.

وقد حددت "الشرطة المالية" التابعة لمنطقة فاريزي ومدعي ميلانو العام باولو فيليبيني،  شركة Xcel Petroleum srl  بصفة "المستفيد الرئيسي من المزايا الضريبية غير المبررة التي تم الحصول عليها من خلال تدخلات وهمية من شركات الواجهة" مثل Oilchem srl ، والتي لم يكن لها وفق الادعاء العام أي موظفين ، ولم يكن لها أي عنوان ، وليس فيها أثاث وكانت تتوفر فقط على حاسوب واحد فقط ، وكان مقرها في تجويف مساحته 15 متر مربع بجوار مصعد في مركز للتسوق.

وكتب قاضي التحقيق: "إن شركة "ديسياتا" ، التي كانت تشتري بسعر أقل بكثير من منافسيها ، استطاعت التغلب على سوق الإمدادات الوطنية من خلال التهرب المنهجي من ضريبة القيمة المضافة".

وسمحت العملية ، التي أُطلق عليها اسم "XP" - والتي تم تخللتها عمليات اعتراض مكالمات هاتفية ، وعمليات تفتيش ، وعمليات حجز ، وتحليل مواد حاسوبية ، وشيكات مصرفية وسجلات محاسبية - للمحققين بوضع شركة ميلانو العاملة من جنوة في مركز عملية الاحتيال باعتبارها المستفيد الرئيسي من المزايا الضريبية غير القانونية التي تم الحصول عليها من خلال عمليات وهمية من الشركات التي لم يكن لها دور ملموس في تسويق المنتج.

ومن بين الأصول التي استحوذت عليها "الشرطة المالية " في فاريزي ، حتى الآن حوالي 29 مليون لتر من الوقود (بقيمة تبلغ أكثر من 44 مليون يورو) ، و 11 مبنى في جنوة ، وترييستي ، وأبياتيرغراسو ، وسيارة ، ودراجة نارية و يخت طوله 14 متر تم ضبطه في تشيفيتافيتشيا وحسابات جارية تتجاوز قيمتها 1.3 مليون يورو.

ولا يزال المالطيان دارين ديبونو وغوردون ديبونو المتهمان في إيطاليا بالتورط في فضيحة "النفط القذر" ، عبر الإشراف على تهريب عشرات الملايين من اليورو من الوقود الليبي إلى أوروبا عبر مالطا ، لا يزالان قيد الكفالة بعد القبض عليهما في إيطاليا في أكتوبر من العام الماضي.

وقد أكدت مصادر الشرطة الإيطالية ، في حديث للصحيفة ، أن الرهينتين المالطيتين ، منذ إطلاق سراحهما بكفالة ، يضعان علامات إلكترونية مثبتة على معصميهما ويُمنعان من مغادرة الأراضي الإيطالية.

وتعطي هذه العلامات الموقع الحالي للأشخاص المجهزين بالجهاز ، وتطلق جرس إنذار إذا كان صاحبها يخرج خارج المنطقة المحددة له.

بين يونيو 2015  و يونيو 2016 ، سجلت السلطات الإيطالية 31 شحنة غير مشروعة من الوقود المهرب ، تشمل 82 مليون متر مكعب من البنزين يعتقد أنها تم شراؤها بمبلغ 27 مليون يورو بينما كانت قيمتها 51 مليون يورو في السوق. ويعتقد أن 11 مليون يورو من الضرائب قد تم التملص منها في تلك العملية.

في أكتوبر الماضي ، وبعد عامين من التنصت على الهاتف ، اعتقلت السلطات الإيطالية دارين ديبونو في لامبيدوسا وتم اعتقال جوردون ديبونو في كاتانيا.

وقد أفاد مشروع دافني مؤخراً أن حلقة تهريب الوقود بين ليبيا ومالطا وأوروبا التي يديرها دبونو، إلى جانب شركاء ليبيين وصقليين مرتبطين بالمافيا ، جنت من هذه العملية ما يصل إلى 26 مليون يورو في عام واحد فقط من خلال مشتر إيطالي واحد.

ولا يُعرف ما إذا كان هذا المشتري هو "ديسياتا" أو آخر حيث أن تواريخ الشحنات تبدو متداخلة ولكنها لا تتطابق تمامًا.

وهذا قد يعني وجود قنوات متعددة في إيطاليا للوقود الليبي غير المشروع المهرب عبر مالطا.

وكان مشروع دافني قد حصل على مئات من ملفات الشرطة الإيطالية ووثائق الشركات والبيانات البحرية وتقارير الأمم المتحدة ، والمقابلات المعزِّزة لهيئة التحقيق في إيطاليا (آي آر بي آي).

وتفيد النتائج أن عملية "بملايين الدولارات" نفذت "تحت أنوف السلطات المالطية".

وردا على أسئلة حول الملفات المسربة والعملية الجارية ، نُقل عن الشرطة المالطية قولها إنها لا تستطيع أن تفعل شيئا حيال العملية لأن التهريب وقع خارج المياه الإقليمية المالطية.

إلا أن الشرطة الإيطالية تعتقد أن هذا الأمر ليس صحيحاً تماماً ، حيث أن الناقلات المعبأة في ليبيا قامت بتحويلات من سفينة إلى سفينة على أطراف ضفة "هيرد" ، وهي منطقة ضحلة تقع على أطراف المياه الإقليمية المالطية - تحت إدارة مالطا.

ويقال إن المحققين الإيطاليين يعتقدون أن الوقود الليبي يتم تهريبه إلى خارج البلاد بمساعدة ميليشيا يقودها فهمي بن خليفة ، وهو شريك أعمال في دارين ديبونو.

ويعتقد أن مصافي تكرير النفط بالقرب من مدينة زوارة الساحلية ، في شمال غرب ليبيا ، تخضع لسيطرة بن خليفة ، مما يسمح بتحويل الناقلات المملوءة بالديزل المكرر إلى الموانئ الليبية.

ويقول مشروع دافني إن قوارب الصيد التي تحتوي على صهاريج تخزين كبيرة تم نقلها إلى البحر ، بينما تنتظر الناقلات الصغيرة التي يملكها دبونو النقل من سفينة إلى أخرى.

ويُعتقد أن المحققين الإيطاليين حددوا العديد من هذه الناقلات المتورطة في العملية ، والتي تشق طريقها إلى البر الرئيسي لأوروبا عبر قنوات أكثر تقليدية.

ويقال إن المحققين الإيطاليين عثروا على قناة ثالثة تم نقل النفط الليبي المهرب عبرها إلى مالطا.

ويقال إن إنفاذ القانون الإيطالي اكتشف ، من خلال التنصت ، كيف استخدمت السفن التي يمتلكها دبونو لتفريغ الوقود المهرَّب في سفينة في البحر ، وبعد ذلك تعود الناقلات الصغيرة بسرعة إلى ليبيا.

ويبدو أن السفينة التي كان يملكها دبونو تعمل كمحطة وقود عائمة في المياه الإقليمية المالطية.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة