كشف جيل لارامي المدير المالي السابق لدى شركة "إس.إن.سي-لافالين" أمس الخميس، أثناء إدلائه بشهادته ضمن جلسات محاكمة سامي بباوي نائب رئيس مجلس الإدارة السابق في الشركة الهندسية بتهمة الاحتيال عن جريمة جديدة ارتكبتها الشركة الكندية أثناء عملها في ليبيا.

وقال لارامي إنه أصبح على علم بما كان يحدث بعد أن علم أن رويال بنك أوف كندا -المؤسسة المالية التي كانت شركة "إس.إن.سي-لافالين" تستخدم في ذلك الوقت-رفض طلب الشركة الهندسية لشراء الدينار الليبي لأن البنك لم يرغب في التعامل مع شخص على الطرف الآخر من تحويل العملة. قال لارامي إنه لا يعرف من هو الشخص المعني وفقا لما أوردته صحيفة مونتريال جازيت الكندية.

وأضاف لارامي أن الدينار تم شراؤه من السوق السوداء بين عامي 2001 و2005 بينما كان المدير المالي للشركة، لكنه لم يكن على علم بذلك إلا بعد إجراء عمليات الشراء. وفي ذلك الوقت كان لدى الشركة عمل مع منظمة ليبية تديرها الدولة في مشروع مصمم لجلب المياه إلى المدن الساحلية في ليبيا. بين عامي 2002 و2011 حقق العمل مع نظام الليبي عائدات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليار دولار وأرباح بلغت 229 مليون دولار. ولا يزال لليبيا ديون مستحقة لدى الشركة تقدر بأكثر من 100 مليون دولار.

ويتهم بباوي /73 عاما/ بالاحتيال ورشوة موظف عمومي أجنبي وحيازة الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الجريمة. كما حقق معه في مزاعم حصوله على 26 مليون دولار نظير جهوده في دفع الحكومة الليبية إلى سداد فواتيرها المتأخرة.

وأظهرت المدعية العامة للتاج آن ماري مانوكيان لارامي بريدًا إلكترونيًا تلقاه من رياض بن عيسى وهو مسؤول تنفيذي سابق لدى شركة لافالين وشاهد رئيسي في المحاكمة.

قراءة البريد الإلكتروني "مرحبا جيل. ملاحظة. تأكد من إحاطة (أي موظف يغادر شركة "إس.إن.سي-لافالين") قبل مغادرته حتى لا يتحدث عن الدينار الليبي في بنغازي. أنت تعرف مدى حساسية هذا الموضوع ولا ينبغي مناقشته من قبل العديد من الأشخاص وخاصة في بنغازي. لقد كنت هناك وأنت تعرف ما أتحدث عنه".

وعند سؤاله عن التعليق على البريد الإلكتروني قال لارامي إن بن عيسى احتفظ بأموال تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار كندي في مكان آمن في ليبيا "للدفع للسكان المحليين". على سبيل المثال قال لارامي من أجل الدفع لشركة محلية نقدًا لجلب الشاحنات إلى موقع العمل. وقال إنه لا يحب فكرة تخزين أموال "إس.إن.سي-لافالين" في خزانة في ليبيا.

وأضاف لارامي "مكان أفضل لتخزين الأموال هو أحد البنوك".

وطرح على لارامي والشاهد الذي تبعه يوم الخميس بول بودري نائب الرئيس السابق المسؤول عن الشؤون المالية لشركة سوسوديك الشركة التي أدارها بباوي لصالح "إس.إن.سي-لافالين" عدة أسئلة حول دفعة بقيمة 18 مليون دولار كندي تم دفعه إلى"عميل "بعد أن دفع النظام الليبي أخيرًا فاتورة مستحقة بقيمة 36 مليون دولار في سبتمبر 2001. قال الشاهدان إنه من الطبيعي أن تدفع شركة "إس.إن.سي-لافالين"ما بين 2 إلى 5 في المائة من الفاتورة إلى وكيل تمكن من تحصيلها من عميل صعب.

وقال بودري إن الدفعة التي تبلغ قيمتها 36 مليون دولار كان مدرجًا في سجلات "إس.إن.سي-لافالين" منذ سنوات، ويبدو أن العديد من المديرين التنفيذيين بمن فيهم بباوي سعداء بتحصيلها أخيرًا. لكن في اليوم التالي كما قال بودري تلقى أوامر بإصدار مدفوعات على الفور لشركة تدعى شركة دوفال للأوراق المالية مقابل نصف مبلغ الـ 36 مليون دولار الذي تم تحصيله.

وتابع بودري "لقد وجدت أنه كان مبلغا هائلاً، وشخصيا كان هذا المبلغ أكبر مبلغ دفع للوكي على الإطلاق في تاريخ "إس.إن.سي-لافالين"، مضيفا أنه تم اطلاعه قليلاً على شركة دوفال للأوراق المالية باستثناء أن بن عيسى تعامل مع "الوكيل ". واتضح أن بن عيسى قد أنشأ الأوراق المالية دوفال في جزر فيرجن.

وقال بودري إن الدفعة كانت "استثنائية" لدرجة أن التفويض بها يجب أن يأتي من بباوي. وعُرضت على هيئة المحلفين التي نظرت في المحاكمة نسخة من "طلب سداد الخزينة" الذي سمح للدفع بالمرور. وقد وقع عليها ثلاثة من المديرين التنفيذيين لشركة "إس.إن.سي-لافالين" بما في ذلك بباوي.

وسوف يستأنف بودري شهادته اليوم الجمعة.